Следственное управление УСК по Гомельской области поставило точку в громком деле о масштабном мошенничестве. Фигуранткой уголовного дела стала 51‑летняя жительница Гомеля, которая выстроила целую систему обмана поставщиков продуктов питания.
Как работала преступная схема
Будучи учредителем коммерческих структур, женщина заключала с производителями продовольственных товаров договоры поставки с отсрочкой платежа. На первых порах она создавала видимость добросовестного партнёра: оплачивала лишь небольшую часть полученного товара. Это позволяло ей заслужить доверие контрагентов и постепенно наращивать объёмы закупок.
Полученную продукцию мошенница сбывала по ценам ниже рыночных — её целью было не долгосрочное сотрудничество, а быстрая прибыль. Стремясь как можно скорее реализовать товар, она сознательно шла на демпинг.
Когда долги перед поставщиками становились критическими, фигурантка прибегала к отработанному механизму: создавала новые подконтрольные общества с номинальными директорами. Проблемные юрлица либо ликвидировались, либо реорганизовывались, а на их месте появлялись свежие структуры, с которых начинался новый виток схемы.
Масштаб ущерба и хронология преступления
Преступная деятельность продолжалась с июня 2021 года по май 2024 года. За этот период женщина завладела и распорядилась имуществом восьми юридических лиц из разных регионов страны. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей.
Для создания иллюзии легальной работы мошенница использовала сложную сеть взаимосвязанных компаний. Такой подход позволял ей длительное время избегать подозрений и продолжать наращивать объёмы поставок.
Ход расследования: объём работы и собранные доказательства
Расследование этого дела потребовало колоссальных усилий от следственной группы. Специалисты детально изучили огромный массив документации, отражающей финансово‑хозяйственную деятельность как подконтрольных обвиняемой обществ, так и пострадавших компаний.
В рамках следствия:
- допрошено более 160 свидетелей;
- проведён ряд очных ставок для устранения противоречий в показаниях;
- проанализированы финансовые потоки и документооборот множества юрлиц.
На основании собранных материалов женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь — за завладение имуществом путём злоупотребления доверием и обмана, совершённое в особо крупном размере. В качестве меры пресечения в отношении обвиняемой избрано личное поручительство.
Предыстория и частичное возмещение ущерба
Стоит отметить, что это не первый случай привлечения женщины к ответственности. Ранее она уже имела проблемы с законом: была судима за мошенничество в сфере производства корпусной мебели. Кроме того, неоднократно подвергалась административным взысканиям со стороны Госавтоинспекции и Министерства по налогам и сборам.
На стадии предварительного следствия удалось частично возместить ущерб — юридическим лицам возвращено более 1 млн рублей. Для предотвращения подобных преступлений в будущем в адрес трёх организаций направлены представления с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.
Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой:
«Данное уголовное дело — пример тщательно спланированной и долго реализуемой мошеннической схемы. Благодаря слаженной работе следователей и анализу большого объёма данных удалось не только установить все звенья преступной цепочки, но и обеспечить частичное возмещение ущерба потерпевшим. Подобные дела требуют максимальной скрупулёзности и внимания к деталям, и наша команда приложила все усилия, чтобы восстановить справедливость».
Материал подготовлен на основе официальных данных УСК по Гомельской области.
